本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性证明或者枢纽遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐全性照章承担法律背负。

　　拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日召开了第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《对于公司初度公开刊行股票部分募投名堂结项并将节余召募资金恒久补充流动资金的议案》，欢喜公司初度公开刊行股票召募资金投资名堂“高端半导体开导扩产名堂”结项并将节余召募资金用于恒久补充流动资金。公司孤立董事对技艺项发表了明确欢喜的孤立意见，保荐机构招商证券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。技艺项无需提交公司鼓励大会审议，具体情况如下：

　　一、召募资金基本情况

　　凭据中国证券监督处罚委员会于2022年3月1日出具的《对于欢喜拓荆科技股份有限公司初度公开刊行股票注册的批复》（证监许可[2022]424号），公司初度向社会公众公开刊行东说念主民币平凡股（A股）股票31,619,800股，每股面值为东说念主民币1元。本次刊行价钱为每鼓励说念主民币71.88元，召募资金总数为东说念主民币227,283.12万元，扣除刊行用度东说念主民币14,523.40万元后，召募资金净额为东说念主民币212,759.73万元。

　　天健司帐师事务所（特等平凡搭伙）于2022年4月14日对资金到位情况进行了审验，并出具《验资文书》（天健验[2022]139号）。公司依照轨则对上述召募资金进行专户存储处罚，并与保荐机构、存放召募资金的开户银行签署了召募资金专户存储监管公约。

　　经公司2022年9月30日召开的第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第八次会议审议，并经公司2022年10月27日召开的2022年第二次临时鼓励大会审议通过了《对于使用部分超募资金投资竖立新项方针议案》和《对于使用部分超募资金向全资子公司增资以实施新建项方针议案》，欢喜公司使用超募资金约93,000.00万元用于半导体先进工艺装备研发与产业假名堂竖立，具体内容详见公司于2022年10月1日露出于上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）的《对于使用部分超募资金投资竖立新名堂并向全资子公司增资以实施新建项方针公告》（公告编号：2022-020）。公司已与全资子公司拓荆科技（上海）有限公司、保荐机构招商证券股份有限公司和存放召募资金的营业银行签署召募资金专户存储四方监管公约。

　　2023年4月14日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《对于增多募投名堂实檀越体的议案》《对于向全资子公司出资以共同实施募投项方针议案》，欢喜增多全资子公司拓荆创益（沈阳）半导体开导有限公司（以下简称“拓荆创益”）算作募投名堂实檀越体，与公司共同实施“高端半导体开导扩产名堂”及“先进半导体开导的时候研发与矫正名堂”；欢喜公司以召募资金东说念主民币33,000.00万元及前期使用召募资金投资于募投名堂“高端半导体开导扩产名堂”及“先进半导体开导的时候研发与矫正名堂”酿成的部分非货币性钞票向拓荆创益出资，以共同实施前述募投名堂。具体内容详见公司于2023年4月18日露出于上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）的《对于增多募投名堂实檀越体以及向全资子公司出资以共同实施募投项方针公告》（公告编号：2023-018）。公司已与全资子公司拓荆创益、保荐机构招商证券股份有限公司和存放召募资金的营业银行签署召募资金专户存储四方监管公约。

　　终结本公告露出日，公司均严格按照上述签署的召募资金监管公约的轨则存放、使用和处罚召募资金。

　　二、召募资金投资名堂情况

　　公司初度公开刊行股票召募资金投资名堂如下：

　　单元：万元

　　三、本次结项的募投名堂召募资金使用及节余情况

　　本次结项的募投名堂为“高端半导体开导扩产名堂”，该名堂在公司原有半导体薄膜开导研发和分娩基地基础上进行二期洁净厂房竖立，终结2023年6月30日，该名堂已完成竖立并达到可使用现象，具体干预召募资金及节余情况如下：

　　单元：万元

　　注：1、上述“利息收入净额”为终结2023年6月30日收到的利息收入（扣除银行手续费）。

　　2、“召募资金节余金额”未包含终结2023年6月30日尚未收到的银行利息收入，最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准。

　　四、本次召募资金投资名堂资金节余的主要原因

　　本次召募资金投资名堂资金节余的主要原因如下：

　　1、“高端半导体开导扩产名堂”竖立历程中，公司收到相干政府部门拨付的政府支持资金，上述募投名堂中的部分支拨从前述政府支持中支拨，减少了部分召募资金的干预。

　　2、在募投名堂实施历程中，公司严格遵从召募资金使用的相干轨则，估量募投名堂实质情况，在保证名堂竖立质地的前提下，追求合理、纯粹、有用的资金使用原则，加强名堂竖立各个设施用度的限定、监督和处罚，通过对各项资源的合理转换和优化，合理地缩小了名堂投资本钱和用度。

　　3、凭据合同商定，募投名堂存在尚待支付尾款、质保金等款项，上述应酬尾款过头它后续支拨将使用公司和/或拓荆创益的自有资金支付。

　　五、节余召募资金的使用经营

　　鉴于公司召募资金投资名堂“高端半导体开导扩产名堂”名堂已完成竖立，为提升召募资金的使用效果，公司拟将该名堂结项后的上述节余召募资金3,469.17万元（不含尚未收到的银行利息收入，实质转出金额以转出当日专户余额为准）恒久补充流动资金。

　　节余召募资金转出后，公司将办理该项方针召募资金专户销户手续，公司就该名堂签署的召募资金专户监管公约随之阻隔。

　　六、相干审议尺度

　　2023年7月31日，公司第一届董事会第二十六会议、第一届监事会第十五次会议审议通过了《对于公司初度公开刊行股票部分募投名堂结项并将节余召募资金恒久补充流动资金的议案》，欢喜公司将初度公开刊行股票募投名堂“高端半导体开导扩产名堂”结项并将节余的召募资金3,469.17万元用于恒久补充流动资金。公司孤立董事发表了明确欢喜的孤立意见。技艺项无需提交公司鼓励大会审议。

　　七、专项意见阐发

　　（一）孤立董事意见2024年uG环球棋牌

　　公司孤立董事合计：公司本次将首发上市召募资金投资名堂“高端半导体开导扩产名堂”结项并将节余召募资金恒久补充流动资金，用于日常磋议行径，成心于进一步提升资金使用效果，相宜公司及举座鼓励的利益。公司的决议和审批尺度相宜《上市公司监管指导第2号逐个上市公司召募资金处罚和使用的监管条件》《上海证券往复所科创板上市公司自律监管指导第1号逐个措施运作》等法律律例、措施性文献及《拓荆科技股份有限公司召募资金处罚办法》的轨则，不存在变相蜕变召募资金用途，也不存在毁伤公司及举座鼓励十分是中小鼓励利益的情形。

　　综上，举座孤立董事欢喜将“高端半导体开导扩产名堂”结项并将节余召募资金恒久补充流动资金。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会合计：公司本次将首发上市召募资金投资名堂“高端半导体开导扩产名堂”结项并将节余召募资金用于恒久补充流动资金，成心于提升召募资金使用效果，促进公司发展，相宜公司和公司举座鼓励的利益，不存在毁伤公司鼓励十分是中小鼓励利益的情形。该事项的审议及表决相宜相干法律律例的相干轨则，尺度正当有用。

　　综上，监事会欢喜本次“高端半导体开导扩产名堂”结项并将节余召募资金恒久补充流动资金。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构合计：公司本次初度公开刊行股票召募资金投资名堂“高端半导体开导扩产名堂”结项并将节余召募资金用于恒久补没收司流动资金的事项照旧公司董事会、监事会审议通过，孤立董事发表了明确的欢喜意见，履行了必要的法律尺度，相宜《上市公司监管指导第2号逐个上市公司召募资金处罚和使用的监管条件》《上海证券往复所科创板股票上市公法》《上海证券往复所科创板上市公司自律监管指导第1号逐个措施运作》等相干法律律例的轨则。

　　综上，保荐机构对本次初度公开刊行股票召募资金投资名堂“高端半导体开导扩产名堂”结项并将节余召募资金用于恒久补没收司流动资金的事项无异议。

　　八、上网公告附件

　　（一）《孤立董事对于第一届董事会第二十六次会议相干议案的孤立意见》

　　（二）《招商证券股份有限公司对于拓荆科技股份有限公司初度公开刊行股票部分募投名堂结项并将节余召募资金恒久补充流动资金的核查意见》

　　特此公告。

　　拓荆科技股份有限公司董事会

　　2023年8月1日

　　证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2023-042

　　拓荆科技股份有限公司

　　对于使用闲置召募资金进行现款处罚的公告

　　本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性证明或者枢纽遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐全性照章承担法律背负。

　　拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日召开了第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《对于公司使用闲置召募资金进行现款处罚的议案》，欢喜公司在保证不影响召募资金投资经营平素进行以及确保召募资金安全的前提下，使用不进步东说念主民币100,000.00万元（含本数）的闲置召募资金（含超募资金）进行现款处罚，用于购买安全性高、流动性好且自恃保本条件的答理家具（包括但不限于结构性进款、如期进款、大额存单、协定进款、见知进款等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有用，在前述额度及使用期限界限内，资金不错轮回升沉使用，并授权公司总司理在前述额度和决议有用期内执行这次现款处罚投资决议权并签署相干文献，具体事项由公司财务处罚部门负责组织实施。

　　公司孤立董事对技艺项发表了明确的欢喜意见，保荐机构招商证券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。

　　一、召募资金基本情况

　　凭据中国证券监督处罚委员会于2022年3月1日出具的《对于欢喜拓荆科技股份有限公司初度公开刊行股票注册的批复》（证监许可[2022]424号），公司初度向社会公众公开刊行东说念主民币平凡股（A股）股票31,619,800股，每股面值为东说念主民币1元。本次刊行价钱为每鼓励说念主民币71.88元，召募资金总数为东说念主民币227,283.12万元，扣除刊行用度东说念主民币14,523.40万元后，召募资金净额为东说念主民币212,759.73万元。

　　天健司帐师事务所（特等平凡搭伙）于2022年4月14日对资金到位情况进行了审验，并出具《验资文书》（天健验[2022]139号）。公司依照轨则对上述召募资金进行专户存储处罚，并与相干子公司、保荐机构、存放召募资金的开户银行签署了召募资金专户存储监管公约。

　　终结本公告露出日，公司均严格按照上述签署的召募资金监管公约的轨则存放、使用和处罚召募资金。

　　二、召募资金投资名堂情况

　　公司初度公开刊行股票召募资金投资名堂如下：

　　单元：万元

　　由于召募资金投资项方针实施需要一定周期，凭据公司召募资金的使用经营，部分公司召募资金存在暂时闲置的情形。

　　三、本次使用闲置召募资金进行现款处罚的基本情况

　　（一）现款处罚方针2024年uG环球棋牌

　　为提升资金使用效果，合理诳骗闲置召募资金，在确保不影响募投名堂实施和召募资金使用，以及确保召募资金安全的情况下，公司拟使用闲置召募资金进行现款处罚，增多公司的收益，为公司及鼓励赢得更多文书。

　　（二）使用额度和期限

　　公司拟使用不进步东说念主民币100,000.00万元（含本数）的闲置召募资金（含超募资金）进行现款处罚，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有用，在上述额度和期限内，资金可轮回升沉使用。

　　（三）投钞票品品种

　　公司将按摄影干轨则严格限定风险，拟使用闲置召募资金购买安全性高、流动性好、自恃保本条件的答理家具（包括但不限于结构性进款、如期进款、大额存单、协定进款、见知进款等），同期公司保证该等现款处罚家具不被用于质押，亦保证不会使用上述资金从事以证券投资为方针的投资行动。

　　（四）实施边幅

　　在额度界限和决议有用期限内，授权公司总司理在前述额度和决议有用期内执行这次现款处罚投资决议权并签署相干文献，具体事项由公司财务处罚部门负责组织实施。

　　（五）信息露出

　　公司将按照《上市公司监管指导第2号一上市公司召募资金处罚和使用的监管条件》《上海证券往复所科创板股票上市公法》《上海证券往复所科创板上市公司自律监管指导第1号一措施运作》等相干法律、律例以及措施性文献的条件，实时履行信息露出义务。

　　（六）现款处罚收益的分派

　　公司使用闲置召募资金进行现款处罚所得收益归公司扫数，并严格按照中国证监会及上海证券往复所对于召募资金监管措施的条件处罚和使用资金，现款处罚家具到期后将清偿至召募资金专户。

　　四、对公司日常磋议的影响

　　公司本次经营使用闲置召募资金进行现款处罚是在确保公司募投名堂所需资金和保证召募资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金平素盘活需要和召募资金投资项方针平素开动，亦不会影响公司主营业务的平素发展。同期，合理诳骗闲置召募资金进行现款处罚有助于提升召募资金的使用效果，增多公司的收益，为公司及鼓励赢得更多文书。

　　五、投资风险及风险限定措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司拟投资安全性高、流动性好、自恃保本条件的答理家具，但该类家具受货币战术等宏不雅经济战术的影响较大，公司将凭据经济样式以及金融阛阓的变化当令适量介入，但不放置该项投资收益受到阛阓波动的影响，存在一定的系统性风险。

　　（二）风险限定措施

　　1、公司将严格按照《上市公司监管指导第2号逐个上市公司召募资金处罚和使用的监管条件》《上海证券往复所科创板股票上市公法》《上海证券往复所科创板上市公司自律监管指导第1号逐个措施运作》等相干法律律例，以及《拓荆科技股份有限公司轨则》《拓荆科技股份有限公司召募资金处罚办法》的相干轨则办理相干现款处罚业务。

　　2、公司将实时间析和追踪投钞票品投向及施展情况，加强风险限定，保险资金安全，如发现或判断有不利身分，将实时秉承相应措施。

　　3、公司孤立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检讨，必要时不错聘用专科机构进行审计。

　　4、公司将依据相干法律、律例和措施性文献实时履行信息露出的义务。

　　六、相干审议尺度

　　2023年7月31日，公司召开了第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十五次会议，审议并通过了《对于公司使用闲置召募资金进行现款处罚的议案》，欢喜公司使用不进步东说念主民币100,000.00万元（含本数）的闲置召募资金（含超募资金）进行现款处罚，使用期限自董事会审议通过之日起12个月之内有用，在上述额度和期限界限内，资金可轮回升沉使用。同期，公司孤立董事对上述事项发表了明确的欢喜意见。

　　七、专项意见阐发

　　（一）孤立董事意见

　　公司孤立董事合计：在确保召募资金投资名堂平素进行和保证召募资金安全的前提下，公司使用不进步东说念主民币100,000.00万元（含本数）的闲置召募资金（含超募资金）进行现款处罚，购买安全性高、流动性好、自恃保本条件的答理家具，成心于提升召募资金使用效果，增多公司收益，相宜公司和鼓励利益最大化原则。公司本次使用闲置召募资金进行现款处罚事项，内容及审议尺度相宜《上市公司监管指导第2号逐个上市公司召募资金处罚和使用的监管条件》《上海证券往复所科创板上市公司自律监管指导第1号逐个措施运作》等法律律例、措施性文献以及《拓荆科技股份有限公司召募资金处罚办法》的相干轨则，不存在变相蜕变召募资金用途以及毁伤公司和鼓励利益，十分是中小鼓励的利益的情形。

　　综上，举座孤立董事欢喜公司使用闲置召募资金进行现款处罚。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会合计：公司使用不进步东说念主民币100,000.00万元（含本数）的闲置召募资金（含超募资金）进行现款处罚，成心于提升公司召募资金的使用效果和收益，不存在毁伤公司和鼓励利益的情形，不存在变相蜕变召募资金用途的情形，不影响召募资金的平素使用，相宜相干法律律例的条件。

　　综上，监事会欢喜公司使用闲置召募资金进行现款处罚。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构合计：公司本次经营使用不进步东说念主民币100,000.00万元（含本数）的闲置召募资金（含超募资金）进行现款处罚照旧公司董事会、监事会审议通过，孤立董事发表了明确欢喜意见，履行了必要的审批尺度，本次事项相宜《上海证券往复所科创板上市公司自律监管指导第1号逐个措施运作》《上市公司监管指导第2号逐个上市公司召募资金处罚和使用的监管条件》等法律律例和措施性文献以及《拓荆科技股份有限公司轨则》《拓荆科技股份有限公司召募资金处罚办法》等相干轨则，不存在变相蜕变召募资金使用用途的情形，不影响召募资金投资经营的平素进行，况兼概况提升资金使用效果，相宜公司和举座鼓励的利益。

　　综上，保荐机构对本次公司使用闲置召募资金进行现款处罚事项无异议。

　　八、上网公告附件

　　（一）《孤立董事对于第一届董事会第二十六次会议相干议案的孤立意见》

　　（二）《招商证券股份有限公司对于拓荆科技股份有限公司使用闲置召募资金进行现款处罚的核查意见》

　　特此公告。

　　拓荆科技股份有限公司董事会

　　2023年8月1日

　　证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2023-043

　　拓荆科技股份有限公司

　　第一届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及举座监事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性证明或者枢纽遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐全性照章承担法律背负。

　　一、监事会会议召开情况

　　拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议于2023年7月31日在公司会议室以现场估量通信边幅召开，本次会议见知已于2023年7月20日以电子邮件发出，本次会议应出席监事6东说念主，实质出席监事6东说念主，本次会议由公司监事会主席叶五毛先生主合手。本次会议的召集、召开尺度和边幅相宜《中华东说念主民共和国公司法》等法律律例以及《拓荆科技股份有限公司轨则》的相干轨则，会议决议正当、有用。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议隆重审议了提交会议审议的议案，经投票表决，会议通过了沿途议案，决议如下：

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　　（一）审议通过《对于公司初度公开刊行股票部分募投名堂结项并将节余召募资金恒久补充流动资金的议案》

　　监事会合计：公司本次将首发上市召募资金投资名堂“高端半导体开导扩产名堂”结项并将节余召募资金用于恒久补充流动资金，成心于提升召募资金使用效果，促进公司发展，相宜公司和公司举座鼓励的利益，不存在毁伤公司鼓励十分是中小鼓励利益的情形。该事项的审议及表决相宜相干法律律例的相干轨则，尺度正当有用。

　　综上，监事会欢喜本次“高端半导体开导扩产名堂”结项并将节余召募资金恒久补充流动资金。

　　表决情况：6票欢喜，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日露出于上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）的《对于初度公开刊行股票部分募投名堂结项并将节余召募资金恒久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-041）。

　　（二）审议通过《对于公司使用闲置召募资金进行现款处罚的议案》

　　监事会合计：公司使用不进步东说念主民币100,000.00万元（含本数）的闲置召募资金（含超募资金）进行现款处罚，成心于提升公司召募资金的使用效果和收益，不存在毁伤公司和鼓励利益的情形，不存在变相蜕变召募资金用途的情形，不影响召募资金的平素使用，相宜相干法律律例的条件。

　　综上，监事会欢喜公司使用闲置召募资金进行现款处罚。

　　表决情况：6票欢喜，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日露出于上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）的《对于使用闲置召募资金进行现款处罚的公告》（公告编号：2023-042）。

　　特此公告。

　　拓荆科技股份有限公司监事会

　　2023年8月1日 2024年uG环球棋牌